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    3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

    来源: 南方日报网络版     时间: 2019-07-19 15:43:26
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    原标题:3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

    一则警方通报,将数千人的“发财梦”彻底打碎。

    近日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司(下称“普银公司”)通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。

    据警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。6名犯罪嫌疑人已被抓获,警方目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

    普银币的前世今生

    在普银茶业官网,公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

     

    简单来说,“普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。

     

    南山警方介绍,普银茶业在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、易胜博公司等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银”)。

    诈骗团伙是这样吸引投资人的:

    先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

    等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

    骗局大拆解:普银币的区块链概念是不是一个伪需求?

    普银公司为了吸引客户参与交易,利用投资拉动币价,吸引更多人入场从而大笔套现;在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价格。你会发现,本质上来说,这个骗局和之前的炒兰花、炒空头股票没什么分别,玩的就是击鼓传花。

    新颖的地方就在于,它引入了一个区块链概念,借助区块链“无需信任”“去中心化”的名号,让更多的人更容易入局。

    实质上,虽然借了区块链噱头,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的。项目方本身既当裁判员又当运动员,是高度中心化的。没有人可以监管它是否有暗箱操作,在利益驱动之下走到这一步,可以说并不意外。

    此外,区块链是去中心化的数据库,具有无需信任、不可篡改等特点。但普银币本身并没有很强的自运行系统。发行代币、加入去中心化、不可篡改的数据库,对项目方来说,除了可以提前吸取大量资金,并没有业务上的实际促进功能。可以说,普银币的逻辑跟区块链结合本来就是伪需求。

    发币方与平台存勾兑可能

    据币圈人士所言,其实像普银公司这样的操作手法在ICO市场中很常见。

    然而,2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确将代币发行融资定性为是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。之后,国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币网、OKcoin币行的所有虚拟货币交易业务相继被叫停。

    根据通告,普银公司是将普银币放到聚币网上进行买卖的。那么,聚币网现在还安好吗?

    《国际金融报》记者发现,聚币网实际上已停止运营,但值得注意的是,在官网首页有提示“继续交易请去www.coinegg.im”。

     

    据币圈人士称,这应该是聚币网的海外版站点。目前由于国内监管,所有的数字资产交易平台都将服务器移到了国外,规避法律风险,在国内的团队仅是以“外包技术团队”的形式存在。“只要服务器不在国内,数字资产交易平台就可以继续运营”。

    “现在监管越来越严,所以发币成本也水涨船高。目前大约在2000万元左右,一条龙服务,包括平台发币和做庄的钱;也有更加知名的平台要价会到5000万元。所以也不排除发币方和数字资产交易平台勾兑的可能。”该币圈人士称。

    “普银币”仍在龙币网交易

    虽然“普银币”已经正式被警方通报欺诈,但在一家名为“龙币网”的货币交易平台上,仍处于交易状态。

    5月17日,记者以投资者身份致电龙币网客服电话,工作人员称,目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。

    根据“龙币网”交易数据,截至5月18日13:00,普银币价格为0.0338元。

    律师:虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

    深圳知名法律评论员张兴彬表示,虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险,并存在巨大泡沫,一旦泡沫破灭,它们都会回归其原本价值——零。

    张兴彬认为,从本质上说,虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装,进入金融市场,散户不明就里往里面大量砸钱,而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

    投资者应提高风险意识

    面对虚拟货币,警方提醒投资者:

    一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;

    二是投资要理性。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;

    三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

    综合新华社、国际金融报、人民网


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    三、泄漏流TG2802测试仪系列

    十一、恒压电压源系列

    十二、光伏接线盒终端测试仪系列

    十三、电子负载仪系列

    十四、继电器、干簧管测试仪系列

    TG6250-20A型 (工作电压范围:AC10V~250V;工作电流范围:0.2~20A)

    TG6250-20A 交流电子负载(恒流输出)

    一、概述

    TG6250-20A型交流恒流电子负载是由电阻及半导体负载组成。试验电压为10V250V,分10V50V90V130V170V210V250V七档。它可以对一个试品进行连续或间断工作通电寿命试验。它适用于各类开关、继电器、变压器及其它低压电子电器产品、电子器件等产品的通电寿命试验。本交流恒流电子负载设计新颖、合理,美观大方,操作使用方便,性能可靠,是工矿企业、质量技术监督部门不可缺少的负载试验设备。

     

    二、产品用途、特点:

    1、产品用途:  交流恒流电子负载,适用于各类开关、变压器、继电器、及其它低压电子电器产品、电子器件等产品的通电寿命试验。

    2、产品特点:  负载电压使用范围宽、试验电流大,且恒流输出,连续可调,大大提高负载的使用范围和测量精度。本电子负载体积小,操作简单,使用方便,性能可靠。

    三、使用条件

    1、环境温度:0-40

    2、相对湿度:≤ 80%

    3、供电电源:AC 220V±10%/50Hz±2Hz

    四、主要技术参数:

    1、工作电压量程:AC 10V50V90V130V170V210V250V 共七档

    2、工作电压范围:10V250V(全量程恒流输出:020A

    3、工作电流范围: 0.220A恒流输出,连续可调

    4、负载精度:±3%

    5、输出功率:5000VA

     

    五、交直流电子负载系列主要技术参数汇总:

    名称

    型号

    试验电压范围

    负载电流可调范围及精度

    最大输出功率

    交流电子负载

    TG608-10A

    AC125V250V二档固定

    AC 0.210A ±3%

    (连续可调)

    2500VA

    负载扩展箱

    TG608-20

    AC125V250V二档固定

    AC 10A ±3%

    (固定二档)

    2500VA

    交流电子负载

    TG6250-20A

    AC 6V250V

    (量程分七档、连续可调)

    AC 0.220A ±3%

    (恒流输出、连续可调)

    5000VA

    交、直流

    电子负载

    TG6060-10AD

    1AC/DC5V60V

    (量程分四档、连续可调)

    2AC/DC量程:

    15V30V45V60V四档

    0.210.0A ±3%

    (恒流输出、连续可调)

    600VA

    TG6060-20AD

    0.220.0A ±3%

    (恒流输出、连续可调)

    1200VA

    TG6060-30AD

    0.230.0A ±3%

    (恒流输出、连续可调)

    1800VA

    TG6060-40AD

    0.240.0A ±3%

    (恒流输出、连续可调)

    2400VA

    TG6100-10AD

    AC/DC5V100V

    (量程分四档、连续可调)

    0.210.0A ±3%

    (恒流输出、连续可调)

    1000VA

    六、仪器外形尺寸及实样图片

    1、外形尺寸(mm):510*760*500

    2、实样图片如下:

    七、宁波同高公司生产仪器介绍

    本公司是一个长期专业研制开发、生产通用及专用电子测试仪器、设备的实业型企业,现有产品:全系列交直耐压测试仪、全系列接地电阻测量仪、全系列接触(泄漏)电流测试仪、程控系列安规二至六合一程控综合测试台及全系列恒压恒流直流稳压电源、全系列电阻测量分选仪、系列电参数测试仪、系列交直流电子负载仪、系列过流保护装置测试仪、系列交直流电流源、安规校准仪器、继电器测试仪器系列、光伏测试仪器系列、变频电源系列、开关寿命测试仪、大功率高压电容赋能试验台等,同时承接用户各类专用测试仪器及试验设备的设计、制作业务。